集团公司“小金库”专项治理事情简报 第四期
集团公司认真开展“小金库”重点检查事情
来源：纪检监察室 宣布时间：2010-11-22为深入开展中央企业“小金库”专项治理事情 ，集团公司凭据国务院国资委对中央企业“小金库”专项治理重点检查阶段的事情要求 ，在前一阶段企业开展自查自纠事情的基础上 ，认真开展重点检查。从10月初开始 ，结合集团实际情况 ，集团公司组织了5个重点检查组 ，分条理、分批次对纳入重点检查规模的所属企业进行了重点检查。
一、高度重视 ，精心组织 ，务求实效。
集团宋志平董事长和集团“小金库”专项治理事情领导小组高度重视 ，召开了专题集会 ，研究、安排重点检查事情 ，明确了事情重点 ，提出了事情要求。要求专项治理事情办公室认真调研 ，精心谋划 ，周密安排 ，强化监督力度 ，扎实有效开展“小金库”专项治理的重点检查阶段的事情。
集团专项治理办公室凭据国务院国资委关于“小金库”专项治理事情重点检查阶段的安排和要求 ，结合我集团实际 ，实时下发了《关于开展“小金库”专项治理重点检查阶段事情的通知》 ，指导集团内各级企业有序全面开展重点检查事情。在整个重点检查阶段专项治理办公室成员思想统一、认识统一 ，相互充分支持、大力协助 ，形成了通力相助的气氛。
各重点检查事情组的成员高度重视 ，严格遵照相关事情制度 ，严密组织、明确分工 ，扎实有效地开展事情。
被检查单位的领导和职工热心关注、密切配合 ，积极加入访谈 ，有叫必到 ，有问必答 ，为重点检查事情的顺利开展提供了有力支持。
二、组织到位 ，步伐得力 ，办法明确。
首先 ，集团公司开展专项培训。针对重点检查事情政策性强、要求高涉及面广、情况庞大、专业人手缺乏的实际 ，集团公司从财务、纪检监察、审计、人力资源和集团公司办公室抽调五位部分正职担当检查组组长 ，还从上述部分选派了二十余位业务干部加入检查组事情。集团专项治理事情办公室专门制作了《中国建筑质料集团有限公司“小金库”专项治理重点检查阶段事情手册》 ，并对检查人员进行了专项培训。
第二是确定重点了检查规模 ，明确事情办法。凭据重点检查规模不低于企业户数20%的要求 ，我集团和各二级企业确定重点检查企业户数为143户 ，占开展专项治理事情520户企业的27.5% ，切合国资委29号文的划定。确定重点检查规模时我们遵循了以下原则：所有的二级企业 ；各科研设计单位和股份公司的各业务平台 ；投资链条较长、分支机构多的企业或单位。
第三是明确了分级卖力的原则。在确定的143户重点检查企业中 ，集团公司重点检查组检查了其中的90户 ，主要包括所有的二级企业 ，各科研设计单位、股份公司各业务平台及其部分其他层级企业。其余企业由集团各二级企业凭据集团的统一要求和办法 ，结合企业自身实际组织重点检查。
第四是统一重点检查内容和事情程序。
召开进点见面会。各检查组与被检查单位卖力人、中层干部和职工代表见面 ，听取被检查单位基本情况及“小金库”自查自纠情况的汇报 ，检查组组长讲话 ，宣传“小金库”治理的相关政策规则 ，明确重点检查事情目标、事情程序和配合要求。
检查公示。检查组进点后实时将检查公示张贴在被检查企业办公场合。公示内容包括检查时间、检查组办公所在、检查组各成员联系电话等。
现场访谈。检查组成员找被检查企业班子成员、中层干部和要害岗位人员谈话 ，了解企业自查自纠情况。
开展重点检查事情。凭据访谈、公示等方法发明问题 ，有重点开展检查事情。
反响意见。现场检查事情结束后 ，检查组就检查事情的基本情况、被检查人保存的问题等向被检查企业主要领导反响。
整理事情纪录。现场检查结束后 ，检查组梳理检查事情 ，按统一花样整理重点检查事情纪录。同时检查组在划定的时间内按要求撰写重点检查报告 ，并统一交集团公司“小金库”专项治理事情办公室汇总。
第五是进一步宣传政策。在重点检查中 ，各检查组进一步宣传了中央和国资委关于小金库专项治理的政策要点。凭据政策 ，凡在国资委派出检查组之前 ，集团公司在组织所属企业和单位的重点检查中查出的小金库 ，视同自查发明 ，接纳从轻从宽处理政策。集团要求各企业的领导 ，特别是主要卖力人 ，要充分利用重点检查的时机 ，本着对集团、对企业、对个人高度卖力的态度 ，充分认清形势 ，掌握好政策 ，不再张望、不存侥幸 ，不留理想 ，在自查自纠阶段事情的基础上 ，切实做好本单位和所属企业的重点检查事情。要催促没有列入重点检查规模的企业结合实际确定重点领域和环节 ，开展自查自纠“转头看” ，包管治理事情横向到边、纵向究竟、不走过场、不留死角。要进一步提高企业各部分和各所属企业对“小金库”重点检查事情的认识 ，增强事情的自觉性和主动性 ，仔细排查 ，努力在检查历程中发明问题、解决问题。
三、重点检查结果。
通过重点检查 ，集团公司所属企业在自查自纠基础上补报了保存“小金库”的4户企业。4户企业2007年至2010年9月累计形成“小金库”金额为155.97万元 ，2008年至2010年9月“小金库”累计支出金额为127.62万元 ，结余28.35万元。上述已发明“小金库”的各企业已经凭据财务制度划定全部入账。
针对自查自纠和集团公司重点检查保存的问题 ，集团领导高度重视 ，责令相关问题单位立即封存、停止运作“小金库” ，将上述资金规范入账并补缴税款 ，截止目前发明的“小金库”已全部规范入账。集团针对企业治理保存的薄弱环节 ，要求各级企业建立健全内部控制制度 ，减少企业治理级次 ，结合企业自身业务模式健全资产处理、牢固资产出租、应收款项损失确认等审批制度 ；规范上述业务的会计处理要领 ，从制度源头根除“小金库”滋生的土壤。
